涉案金額5.2億元，僅半年就發(fā)展21萬名“會(huì)員”。日前，四川省公安廳對(duì)外通報(bào)了被公安部列為“云端2017”專項(xiàng)行動(dòng)1號(hào)戰(zhàn)役的“1218”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，撕破了特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織“五化聯(lián)盟”的神秘面紗。

　　44歲的張宏斌（化名）來自眉山市丹棱縣，曾在成都做過小生意，由于利潤微薄，張宏斌在2016年轉(zhuǎn)而投身“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”，成為了“五化聯(lián)盟”丹棱總代理。

　　在網(wǎng)友發(fā)給他的視頻中，張宏斌了解到“五化聯(lián)盟”是一家肩負(fù)著“神圣使命”的公司。成為“五化聯(lián)盟”會(huì)員后，不僅可以享受公司的股票收益，還可以根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2016年4月，張宏斌通過微信轉(zhuǎn)賬500元入會(huì)。500塊錢的投資，拉兩個(gè)人入會(huì)就能回本，還能享受分紅和股權(quán)激勵(lì)，這讓他深感“投資小、回報(bào)快”。僅半年時(shí)間，張宏斌就在丹棱縣發(fā)展了200余名會(huì)員，獲利5000余元。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“五化聯(lián)盟”的創(chuàng)辦者宋某，2012年，他自創(chuàng)了一套“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)絡(luò)傳銷制度，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶、企業(yè)認(rèn)證商戶和聯(lián)盟認(rèn)證商戶，然后根據(jù)發(fā)展“下線”的情況進(jìn)行返利。

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　　2013年，“云數(shù)貿(mào)”被警方查處后，宋某偷渡緬甸，后又輾轉(zhuǎn)馬來西亞等國，2014年在泰國因持有非法證件被判入獄。

　　在泰國服刑期間，宋某的心腹司某曾到泰國探視，二人密謀再新建一個(gè)“云數(shù)貿(mào)投資盤”，意欲東山再起。

　　司某回國后，在河南鄭州與康某共同制作了包括會(huì)員發(fā)展模式、薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度等內(nèi)容的“五化聯(lián)盟”操作方案。

　　隨后，康某找到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)編程人員岳某，編制“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站系統(tǒng)程序和網(wǎng)站頁面。隨后，康某用自己的姓名建立域名，岳某則通過一家美國公司在境外租用服務(wù)器，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)升級(jí)，強(qiáng)化系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算功能。

　　2016年5月，“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站開始運(yùn)行，康某制作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨干成員在深圳、珠海等地當(dāng)面授課，大肆宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式。

　　2016年5月至2016年12月，該組織通過QQ、微信等渠道先后發(fā)展注冊(cè)會(huì)員20余萬人，層級(jí)達(dá)130級(jí)，涉案金額5.2億元，涉及全國34個(gè)省份，以及馬來西亞、新加坡、韓國、美國、英國、加拿大、意大利、澳大利亞等8個(gè)國家。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“五化聯(lián)盟”公司無任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也沒有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，都是層層下線人員加入時(shí)所交納的高額門檻費(fèi)。

　　2016年12月，宋某在泰國出獄后，認(rèn)為“五化聯(lián)盟”的傳銷組織特征過于明顯，極易受到查處打擊，于是指使康某、司某關(guān)閉了“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站。

　　他們對(duì)會(huì)員宣稱，關(guān)閉網(wǎng)站是為會(huì)員辦理股權(quán)證，待公司上市后股價(jià)會(huì)成倍增長。

　　網(wǎng)站關(guān)閉后，這一犯罪集團(tuán)又依托原有體系和骨干成員大肆推廣宣傳“五行幣”。

　　據(jù)受害者稱，推介人員向他們介紹，“五行幣”是限量版，總共發(fā)行5億個(gè)，將來會(huì)全面替代紙幣。推介人員承諾，“五行幣”每隔兩三個(gè)月就會(huì)漲5倍價(jià)格，發(fā)行公司分紅會(huì)送新的數(shù)字貨幣，參與者拿著贈(zèng)送的貨幣再投入，一年之內(nèi)操作5次，五進(jìn)五出，5000元買下來的“五行幣”靜態(tài)收益就能到400多萬元。

　　2017年4月，專案組經(jīng)過一個(gè)多月偵查，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪證據(jù)，基本查明了犯罪事實(shí)。

　　隨后，眉山警方在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓獲康某、技術(shù)人員岳某、楊某和高級(jí)會(huì)員肖某、陳某、萬某、李某等14人，凍結(jié)銀行賬戶資金1000余萬元，查扣大量的涉案賬本、電腦、U盤、手機(jī)等證據(jù)和“五行幣”100余枚。該案在全國29個(gè)省市自治區(qū)部署打擊后，共抓獲犯罪嫌疑人132名，取得了打擊傳銷犯罪的重大戰(zhàn)果。目前，案件已移送起訴。文/新華社